Parchetul European a determinat primele arestări: Membri ai mafiei ‘Ndrangheta implicați într-o schemă carusel cu autoturisme scumpe, cu prejudiciu de 13 milioane de euro

Parchetul European a determinat primele arestări: Membri ai mafiei ‘Ndrangheta implicați într-o schemă carusel cu autoturisme scumpe, cu prejudiciu de 13 milioane de euro
Parchetul European a făcut primele arestări / Sursă Foto: Parchetul European
Publicat: 20/10/2021, 22:59

Parchetul European (EPPO) a coordonat pe data de 20 octombrie 2021 o operațiune în care autoritățile de aplicare a legii au făcut percheziții, au obținut mandate de arestare și au aplicat sechestre de peste 13 milioane de euro în Germania, Italia și Bulgaria, se arată într-un comunicat al EPPO.

Cele 10 persoane reținute sunt suspectate că au constituit un grup infracțional organizat și au obținut rambursări ilegale de TVA. Suspecți, printre care 3 membri ai organizației criminale italiene ‘Ndrangheta, ar fi folosit o așa-numită schemă de fraudare a TVA de tip carusel prin revânzarea unor autoturisme de lux de mai multe ori în diferite țări ale UE. Ei au pretins în mod fals că au încheiat tranzacții și au plătit impozite, apoi au solicitat restituirea TVA. Prejudiciul se ridică la cel puțin 13 milioane EUR.

Cum a fost depistată schema frauduluasă

Nucleul activității infracționale a fost localizat în Eichstätt (Germania) și Milano (Italia). Un dealer auto din Italia a importat mașini de lux de la dealeri din Germania și a beneficiat de scutiri la plata TVA invocând regimul intracomunitar al TVA, potrivit EPPO.

Achiziția a fost făcută mai întâi între o firmă fantomă din Germania și o persoană fizică din Italia. Au simulat astfel o achiziție privată și au fost scutiți de plata TVA. Au reușit astfel să ascundă atât cumpărătorul real, cât și vânzătorul real. Apoi, cumpărătorul privat din Italia a re-vândut în fals autoturismele către dealerul din Milano.

Schema frauduloasă a permis făptașilor să obțină profituri mai mari, modificând prețul de piață al autoturismelor și permițându-le să transfere sume mari în cash în străinătate prin transferuri individuale de peste 70.000 de euro fiecare.

După percheziții, au fost confiscate în Germania 13 autoturisme de lux. Întreaga operațiune a fost condusă de un procuror delegat european în Germania și pusă în executare de Departamentul de Investigații Criminale al Poliției din Bavaria de Nord și de Poliția economică din Italia.

„Este primul caz înregistrat de EPPO la 1 iunie 2021, data oficială de începere a activității noastre, și sunt încântată că ancheta arată deja rezultate concrete. Această operațiune demonstrează schimbarea de paradigmă pe care a adus-o crearea EPPO pentru investigații transfrontaliere. Aceasta este noua realitate a zonei EPPO: nu mai există formalități greoaie de asistență judiciară reciprocă; acțiune rapidă și decisivă; focus pe recuperarea efectivă a prejudiciului”, a declarat procurorul șef al Parchetului european, Laura Codruța Kövesi.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Liviu Dragnea face un anunț surprinzător. Candidatul pe care îl susține la scrutinul de duminică
Motivul real pentru care Silviu Prigoană și-a botezat primii copii Honorius, Silvius și Maximus
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
„Taxă pe țeavă” pentru cei care stau la bloc. Opaina: E o aberație colosală. Nu...
Andreea Nechita, fiica unui cunoscut dezvoltator imobiliar din Iași, a murit subit la doar 22...
Șoc în timpul unei execuții, în SUA. Ce a făcut un bărbat chiar înainte de...
Dmitri Medvedev, în culmea satisfacției, după atacul rusesc cu noua rachetă balistică: „Asta ați vrut?...
Nu e banc! Cu cât se vinde ciocolata Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu
Data la care intră pensiile pe card în decembrie 2024. Ce se întâmplă cu cei...
Ce a găsit o echipă de muncitori în fața primăriei din Tulcea. Clădirea risca să...
De ce s-a spânzurat Iasmina la 14 ani. Vărul fetei a dezvăluit: "A fost pedepsită"....
El este Ghiță, tânărul în vârstă de 29 de ani, care și-a pierdut viața într-un...
Avem TESTAMENTUL lui Silviu Prigoană! Surpriză MAXIMĂ pentru Adriana Bahmuțeanu
Activitatea stațiilor ITP din toată țara este oprită! Avarie majoră a sistemului informatic RAR
Istoria alegerilor prezidenţiale din România: de la căderea comunismului la democraţia europeană
Structură ENIGMATICĂ găsită în jurul unei stele din afara galaxiei noastre
Doliu în România! A murit o legendă a țării. Era supranumit „Dumnezeu”
Cătălin Moroșanu se plânge de bullying. „Ți-ai luat bătaie, treaba ta”
Cod roșu de viscol în mai multe județe ale țării! În ce zone sunt așteptate...
"Tata, nu!" Ultima discuție pe care Igor Cuciuc a avut-o cu Andreea, chiar înainte de...
Șocul dimineții pentru Mădălin Ionescu! Câinele familiei a evadat din curte. Ce s-a întâmplat cu...
Babasha o ameninţă pe tânăra care a distribuit în mediul online imagini cu el in...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nevasta mea s-a îmbrăcat în polițistă și mi-a spus..
Ce întâmplă cu sănătatea oamenilor de peste 50 de ani care folosesc Internetul?